富華新:補更正公告本公司董事會決議召開115年度股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：台中市北屯區崇德五路345號(新天地餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核報告。

(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)：本公司民國114年度與關係人交易辦理情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：民國114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「背書保證施行辦法」案。

(2)：修訂「公司章程」案。

(3)：解除董事競業禁止限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/25

10.停止過戶截止日期：115/06/23

11.其他應敘明事項：本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為115年5月23日至115年6月20日止，

請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依其相關說明投票，

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