北極星藥業-KY:公告本公司董事會通過115年股東常會召開相關事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/15

3.股東會召開地點：宏匯瑞光廣場內科創新育成基地(台北市內湖區瑞光路335號1樓102+103室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營業及財務報告

(2)：2025年度審計委員會查核報告

(3)：健全營運計畫書執行情形報告

(4)：2025年度董事酬金報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：2025年度營業報告書及財務報表案

(2)：2025年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：辦理本公司減資彌補虧損案(本案應以特別決議通過)

(2)：取得或處分資產處理程序修正案

(3)：股東會議事規則修正案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選本公司董事(含獨立董事)案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除董事競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/17

12.停止過戶截止日期：115/05/15

13.其他應敘明事項：新增討論事項之序號1「辦理本公司減資彌補虧損案」及

序號3「股東會議事規則修正案」。