能率網通:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:115/03/11

2.公司名稱:能率網通股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過114年度之自結合併財務報表案。

(2)通過114年度財務報表及營業報告書案。

(3)通過內部控制制度聲明書案。

(4)通過投保董事及經理人責任保險案。

(5)通過修訂本公司「公司章程」案。

(6)通過修訂「內部控制制度」部分條文案。

(7)通過本公司因事務所內部調整變更簽證會計師案。

(8)通過資金貸與子公司案。

(9)通過資金貸與子公司案。

(10)通過114年度虧損撥補案。

(11)通過追認新增銀行貸款額度及替子公司背書保證案。

(12)通過因業務往來超過正常授信三個月且金額重大之應收帳款及其以外之款項，

如「其他應收款」及「預付款項」等，是否屬資金貸與性質討論案。

(13)通過115年股東常會召開相關事宜案。

(14)通過本公司115年股東常會改選第十二屆董事(含獨立董事)案。

(15)通過提名本公司第十二屆董事(含獨立董事)候選人案。

(16)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。