光耀:公告本公司董事會決議115年股東常會召開日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/18

3.股東會召開地點：桃園市桃園區新埔六街 95號 26(R)樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會審查報告

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：辦理私募普通股執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案

(2)：承認本公司114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(2)：擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/20

10.停止過戶截止日期：115/06/18

11.其他應敘明事項：無