佶優:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/15

3.股東會召開地點：本公司視訊中心(新北市土城工業區自強街8號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會審查報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：114年度本公司給付董事酬金報告。

(5)：114年度盈餘分派發放現金情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/17

9.停止過戶截止日期：115/06/15

10.其他應敘明事項：無