國揚:董事會決議召開115年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：台北漢來大飯店6樓寰宇閣(台北市南港區經貿一路168號），上午九時正。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告

(2)：審計委員會查核本公司114年度決算表冊報告。

(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)：本公司114年度董事酬金報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正本公司「公司章程」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選本公司董事。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/11

12.停止過戶截止日期：115/06/09

13.其他應敘明事項：無