佰鴻:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/08

3.股東會召開地點：新北市板橋區和平路15號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書

(2)：114年度審計委員會查核報告書

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：114年度盈餘分配現金股利報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度財務決算表冊案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：「公司章程」修訂案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/10

10.停止過戶截止日期：115/06/08

11.其他應敘明事項：(1)本次股東會股東提案採書面受理方式，受理期間：115/3/27~115/4/7

，受理處所：新北市板橋區和平路19號3樓

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：115/5/9~115/6/5