南染:公告本公司董事會決議115年股東常會召開日期

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區南山路三段233號總公司4樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會查核報告。

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：本公司一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)：本公司庫藏股買回執行情形報告。

(6)：其他報告事項。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度營業報告書、個體及合併財務報告，提請承認案。

(2)：本公司一一四年度盈餘分派，提請承認案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正公司章程部份條文，提請公決案。

(2)：修正本公司「股東會議事規則」部份條文，提請公決案。

(3)：修正「取得或處分資產處理程序」部份條文，提請公決案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/13

10.停止過戶截止日期：115/06/11

11.其他應敘明事項：