雲豹能源:公告本公司董事會通過召集115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/10

3.股東會召開地點：台北市內湖區基湖路1號B1樓。(寀蘴國際大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國114年度營業報告

(2)：本公司民國114年度審計委員會查核報告書

(3)：本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：本公司民國114年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)：對關係人之重大捐贈案

(6)：本公司第2次及第3次買回庫藏股之決議及執行情形

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司民國114年度盈餘分派表

(2)：本公司民國114年度營業報告書及財務報告案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司辦理私募現金增資發行普通股案

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)：修訂本公司「資金貸與他人管理作業」案

(4)：修訂本公司「股東會議事規則」案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/12

10.停止過戶截止日期：115/06/10

11.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，其行使期間為115年5月9日至115年6月7日止。