凌陽:凌陽董事會決議召開115年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/15

3.股東會召開地點：新竹科學園區工業東二路一號牛頓廳(新竹科學園區科技生活館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會查核報告。

(3)：修訂本公司「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司一一四年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司章程修訂案。

(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(3)：解除本公司董事競業禁止限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/17

10.停止過戶截止日期：115/06/15

11.其他應敘明事項：無