潤泰新:補充公告(新增議案)本公司董事會決議召開民國115年股東常會之相關訊息

第17款

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/05/20

3.股東會召開地點：台北市八德路2段260號3樓(中影八德大樓)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。

(3)：本公司民國114年度員工酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司民國114年度決算表冊案。

(2)：本公司民國114年度盈餘分配議案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「公司章程」修訂案。

(2)：本公司法定盈餘公積配發現金案。

(3)：本公司資本公積配發現金案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：董事(含獨立董事)改選案。

9.召集事由五：其他議案

(1)：解除董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/22

12.停止過戶截止日期：115/05/20

13.其他應敘明事項：新增討論事項(2)本公司法定盈餘公積配發現金案。

新增討論事項(3)本公司資本公積配發現金案。

受理持股百分之一以上之股東提案及提名期間為115/03/10~115/03/20。