泰鼎-KY:公告本公司董事會通過召集115年股東常會補充公告(新增報告事項及討論事項)

第17款

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/04/29

3.股東會召開地點：台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會審查決算表冊報告

(3)：114年度董事酬金報告

(4)：114年度健全營運計畫執行情形報告

(5)：114年度現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債辦理情形報告

(6)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書、財務報表及虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬核准辦理現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募

國內轉換公司債案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/01

10.停止過戶截止日期：115/04/29

11.其他應敘明事項：增列報告事項第6案；新增討論事項。