日高:董事會決議召開115年股東常會公告

第32款

1.董事會決議日期：115/03/23

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：高雄市前金區中正四路136號10樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告案。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：一一四年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選本公司9席董事(含3席獨立董事)案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止解除案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/25

12.停止過戶截止日期：115/06/23

13.其他應敘明事項：無