六角:【更正】公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：台灣大學竹北分部碧禎館1樓107會議室

(新竹縣竹北市莊敬一路88號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)：114年度盈餘分派現金股利報告。

(5)：本公司以資本公積發放現金股利報告。

(6)：國內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告。

(7)：國內第四次無擔保轉換公司債發行情形報告。

(8)：第三次買回庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/11

10.停止過戶截止日期：115/06/09

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案期間：115年4月2日起

至115年4月13日下午5時止；受理提案處所：六角國際事業股份有限公司股務單位，

地址：新竹縣竹北市高鐵九路98號。