國碩:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/27

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉工業一路3號(本公司會議)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告

(2)：民國114年度審計委員會審查報告

(3)：健全營運計劃執行成效報告

(4)：本公司民國114年董事酬金報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案

(2)：民國114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：配合子公司禾迅綠電(股)公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得辦理對禾迅綠電

(股)公司釋股作業暨放棄參與其現金增資計畫案

(2)：本公司辦理私募普通股案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/28

10.停止過戶截止日期：115/06/26

11.其他應敘明事項：無