揚智:本公司董事會決議召開115年度股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/31

2.股東會召開日期：115/06/30

3.股東會召開地點：台北市信義區松仁路123號2樓203會議室（華南銀行總行大樓會議中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國一百一十四年度營業報告

(2)：民國一百一十四年度審計委員會查核報告

(3)：民國一百一十四年度董事酬金領取情形報告

(4)：民國一百一十四年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告

(5)：民國一百一十四年度私募有價證券辦理情形報告

(6)：民國一百一十四年度投資性不動產之會計政策，改採公允價值模式情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國一百一十四年度營業報告書及財務報告案

(2)：民國一百一十四年度虧損撥補案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/05/02

9.停止過戶截止日期：115/06/30

10.其他應敘明事項：無