正崴:公告董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/31

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：新北市土城區中央路4段49號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國114年度營業報告

(2)：審計委員會查核本公司民國114年度決算表冊報告

(3)：本公司民國114年度盈餘現金股利分派情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司民國114年度營業決算報表及盈餘分配表

7.召集事由三：討論事項

(1)：討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選本公司董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/26

12.停止過戶截止日期：115/06/24

13.其他應敘明事項：無