鑫傳:補充公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/01

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業概況報告

(2)：一一四年度審計委員會查核報告

(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)：一一四年度向關係人取得或處分不動產或其使用權資產情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：一一四年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案

(2)：資本公積發放現金案

(3)：解除獨立董事競業禁止限制案

(4)：「公司章程」部分條文修訂案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/28

10.停止過戶截止日期：115/05/26

11.其他應敘明事項：無