中信金:代子公司Land and Houses Securities Public CompanyLimited公告股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/04/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:114年盈餘泰銖128,980分配至法定盈餘公積

及無股利發放

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)114年度財務績效

(2)114年財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:同意以下三席董事續任

(1)Supriya Kuandachakupt 博士, 獨立董事及審計委員會委員

(2)Nidaporn Assawateerakiat 女士, 獨立董事及審計委員會委員

(3)賴朝隆先生, 董事

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)追認114年股東常會會議紀錄

(2)董事薪酬

(3)委任115年簽證會計師及審計費用

7.其他應敘明事項:NA