保銳:更正本公司召開115年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/04/09

2.股東會召開日期：115/06/18

3.股東會召開地點：新北市新店區北新路三段223號1樓(台北矽谷國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：114年度私募有價證券辦理情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司『公司章程』案。

(2)：解除本公司董事競業禁止之限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/20

10.停止過戶截止日期：115/06/18

11.其他應敘明事項：受理持股1%以上股東提案權及提案權之期間:115年4月10日至115年4月20日止