博智:公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜-增列議案

第17款

1.董事會決議日期：115/04/09

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：桃園市龍潭區烏林里工二路128號本公司地下室一樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度分派之股東股息紅利以現金發放情形報告。

(5)：本公司以資本公積配發現金情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

(3)：本公司113年度現金增資暨國內第一次無擔保轉換公司債之計畫變更案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：選舉本公司第十三屆董事。

8.召集事由四：討論事項

(1)：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)：擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)：擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4)：董事兼任，擬解除其競業禁止限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/27

11.停止過戶截止日期：115/05/25

12.其他應敘明事項：受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名

受理期間：115年3月13日至115年3月23日。

受理處所：博智電子股份有限公司財會處(桃園市龍潭區烏林里工二路128號)。