中工:公告本公司董事會對特定股東提名董事、獨立董事候選人之審查決議說明

第51款

1.事實發生日:115/04/10

2.公司名稱:中華工程股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一、 依《公司法》第192條之1第3項規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，惟提名人數不得超過董事應選名

額。

二、 針對依《企業併購法》及《證券交易法》申報為「基於同一併購目的之共同取得

人」之股東群體，探究法規要求其申報之初衷，並考量申報內容須包含「共同股

權行使計畫」，於立法精神與法律實質上，該等共同取得人於行使股東權利時，

理應被整體視為「單一持股主體」（猶如單一之1%股東）。是以，依法該共同取

得人僅能共同享有不超過董事應選名額之提名權。

三、 綜上所述，本公司董事會參酌兩家外部獨立專業法律事務所出具之法律意見書，

經充分討論後認定：特定股東（佳峻投資、華建公司及堡新投資等）共同提名之

行為，考量《公司法》與《企業併購法》之相關立法意旨及規範，有公司法第

192條之1第5項第3款提名人數超過董事應選名額之情事。故本公司董事會決議，

對其所提之候選人依法不予列入本次候選人名單。

6.因應措施:公告本公司115年股東常會董事（含獨立董事）候選人名單公告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無