東友:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增召集事由)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/13

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：桃園市觀音區金湖里中山路一段1568-1號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會報告。

(3)：114年度董事及員工酬勞分配報告。

(4)：114年度現金股利分派情形報告。

(5)：現金增資私募普通股情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「公司章程」修訂案。

(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(3)：本公司現金增資私募普通股案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/28

10.停止過戶截止日期：115/05/26

11.其他應敘明事項：無