晟德:本公司董事會決議召開115年股東常會(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/14

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-11號E棟4樓447室(南港軟體育成中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會審查報告

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)：114年度董事酬金報告

(5)：114年重大關係人交易報告

(6)：私募辦理情形報告

(7)：本公司發行國內第八次無擔保轉換公司債暨第九次無擔保轉換公司債執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」案

(2)：解除董事競業禁止之限制案

(3)：盈餘轉增資發行新股案

(4)：私募現金增資發行普通股案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/14

10.停止過戶截止日期：115/06/12

11.其他應敘明事項：新增報告事項(7)本公司發行國內第八次無擔保轉換公司債暨

第九次無擔保轉換公司債執行情形報告

新增承認事項(2)114年度盈餘分配案

新增討論事項(3)盈餘轉增資發行新股案

新增討論事項(4)私募現金增資發行普通股案