高鋒:本公司董事會通過召集115年股東常會相關事宜(更正115年3月12日召集事由)

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/10

3.股東會召開地點：本公司視聽教室(台中市大雅區科雅路16號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：一一四年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(4)：本公司對外背書保證及資金貸與他人情形報告。

(5)：發行國內第二次無擔保轉換公司債報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：提請承認一一四年度營業報告書及決算表冊。

(2)：提請承認一一四年度盈虧撥補表。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/12

9.停止過戶截止日期：115/06/10

10.其他應敘明事項：無