味王:代重要子公司泰國味王有限公司公告第60/2026次股東常會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:115/04/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2025年度盈餘分配表。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2025年度營業報告書、

財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

新任者名單：

(1)味王股份有限公司代表人:杜恒誼

(2)味王股份有限公司代表人:李啟隆

(3)Somchai Chinthammit

(4)Thawatchai Rojanachotikul

(5)Chamroon Chinthammit

6.重要決議事項五、其他事項:

選任會計師,決議委任SAM NAK-NGAN A.M.C. Co., Ltd。

7.其他應敘明事項:無