新鉅科:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/04/27

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：台中市后里區福容路88號（麗寶福容大飯店一樓海棠廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營運報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度背書保證辦理情形報告

(4)：大陸地區投資事項報告

(5)：本公司虧損達實收股本二分之一

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書暨財務報表案

(2)：114年度盈虧撥補案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：董事全面改選案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/19

11.停止過戶截止日期：115/06/17

12.其他應敘明事項：(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。

(2)本公司受理本次股東常會持有1%股份以上股東

提名、提案期間，並無接獲股東提名及提案。