安普新:本公司董事會通過召開民國115年股東常會相關事宜(新增議案)-配合電子投票系統，刪除新增字樣

第17款

1.董事會決議日期：115/04/23

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：台北市南港區經貿二路166號A棟3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。

(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)：以資本公積分派現金情形報告。

(6)：民國114年度董事酬金報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：民國114年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/26

9.停止過戶截止日期：115/06/24

10.其他應敘明事項：無。