同泰:公告本公司董事會決議115年股東常會召開有關事項(變更開會地點及新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/27

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：台中市大甲區幼獅路36號3樓(大甲產業園區服務中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(2)：本公司一一四年度營業報告

(3)：審計委員審查本公司一一四年度決算表冊之查核報告

(4)：本公司健全營運計畫執行情形

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司一一四年度虧損撥補表案

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除本公司第十三屆董事新增之競業禁止限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/27

10.停止過戶截止日期：115/06/25

11.其他應敘明事項：無