眾達-KY:修訂召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/04/28

2.股東會召開日期：115/06/08

3.股東會召開地點：台北市大安區和平東路一段129號 (國立臺灣師範大學進修推廣學院1樓演講堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告案

(2)：審計委員會查核一一四年度決算表冊報告案

(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告案

(4)：董事領取之酬金報告案

(5)：董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告案

(6)：私募有價證券辦理情形報告案

(7)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告案

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務決算表冊案

(2)：一一四年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」案(本案須以特別決議通過)

(2)：修訂本公司作業辦法案:

(1)「衍生性金融商品交易作業程序」

(2)「股東會議事規則」

(3)：私募發行普通股案(本案須以特別決議通過)

(4)：限制員工權利新股發行案

(本案須以A型特別決議或B型特別決議通過)

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/10

10.停止過戶截止日期：115/06/08

11.其他應敘明事項：(1) 持股1%以上股東書面提案之受理期間：自115年3月20日起至115年3月30日止

受理處所：本公司財務部，台北市大安區敦化南路二段97號9樓之3

(2) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(a)行使期間：自民國115年5月9日至115年6月5日止

(b)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

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