新麥:公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/29

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：新北市新莊區五工路95號3樓禮堂(新北產業園區服務中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國一一四年度營業報告。

(2)：本公司民國一一四年度審計委員會審查報告書。

(3)：本公司民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：本公司民國一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)：修訂本公司【誠信經營守則】報告。

(6)：本公司買回庫藏股執行情形報告。

(7)：本公司及子公司對子公司新麥機械（中國）股份有限公司海外掛牌承諾事項

及董事會決議報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認民國一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認民國一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司【公司章程】案。

(2)：修訂本公司【股東會議事規則】案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/14

10.停止過戶截止日期：115/06/12

11.其他應敘明事項：(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年5月13日至

民國115年6月9日 止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

(2)新增報告事項第7案及討論事項第2案。