智冠:智冠科技股份有限公司董事會決議召開115年股東常會公告(更新召集事由)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/29

2.股東會召開日期：115/06/15

3.股東會召開地點：高雄福華大飯店福華廳(高雄市七賢一路311號M3樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分派報告。

(4)：114年度給付董事酬金報告。

(5)：114年度股東股息及紅利分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂取得或處分資產處理程序案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：增選本公司董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/17

12.停止過戶截止日期：115/06/15

13.其他應敘明事項：無。