中信金:代子公司中國信託商業銀行(印尼)公告年度股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/04/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:114年淨利全數轉為保留盈餘，不發放股利

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:114年年報、114年會計師查核報告(財務

報告)

5.重要決議事項四、董監事選舉:選任以下四席董事

詹庭禎先生

黃志中先生

Imbang Jaya Mangkuto先生

Liliana Tanadi女士

6.重要決議事項五、其他事項:由詹庭禎先生續任新一屆董事長、

由Iwan Satawidinata先生續任新一屆總經理、內部稽核執行報告、

114年董事及經理人解除執行業務責任、115年董事及經理人薪酬

115年經營管理階層主管選任、115年會計師任命

7.其他應敘明事項:不適用