大眾控:代子公司廣上科技(廣州)股份有限公司公告董事會決議召開2026年臨時股東大會

第17款

1.董事會決議日期:115/04/30

2.股東臨時會召開日期:115/05/15

3.股東臨時會召開地點:廣州市黃埔區開發大道422號

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:

(1)關於公司申請股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌並公開轉讓的議案

(2)關於同意公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌後採取集合競價交易方式公開

轉讓的議案

(3)關於公司在全國中小企業股份轉讓系統掛牌並公開轉讓前滾存利潤分配方案的議案

(4)關於聘請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌事宜相關仲介機構的議案

(5)關於制定公司在全國中小企業股份轉讓系統掛牌並公開轉讓後適用的及修訂相關議事規則的議案

(6)關於制定及修改公司在全國中小企業股份轉讓系統掛牌並公開轉讓後適用的相關制度

的議案

(7)關於提請股東會授權董事會辦理申請股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌並公開轉

讓相關事宜的議案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:115/05/12

11.停止過戶截止日期:115/05/15

12.其他應敘明事項:無