連展投控:公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜(新增報告案及討論案)

第17款

1.董事會決議日期：115/05/05

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：新北市深坑區北深路三段265號(海灣假日酒店)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。

(3)：本公司114年度私募有價證券辦理情形報告。

(4)：114年度董事酬金發放情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

(2)：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(3)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)：本公司擬辦理私募普通股案。

(5)：本公司之子公司連騰科技股份有限公司擬申請股票上櫃案。

(6)：本公司之子公司連訊通信股份有限公司擬申請股票上櫃案。

(7)：本公司擬辦理減資彌補虧損案。

(8)：本公司之子公司格蘭資產有限公司(Grand Assets Limited）

(隸屬連展投控集團旗下子公司連展科技股份有限公司100%持有)

至海外證券市場申請掛牌交易案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司第四屆董事選舉案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除董事競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/19

12.停止過戶截止日期：115/06/17

13.其他應敘明事項：1.新增報告案:(4)114年度董事酬金發放情形報告。

2.新增討論案:

(7)本公司擬辦理減資彌補虧損案。

(8)本公司之子公司格蘭資產有限公司(Grand Assets Limited）

(隸屬連展投控集團旗下子公司連展科技股份有限公司100%持有)

至海外證券市場申請掛牌交易案。