匯鑽科:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(補充新增討論案及變更開會地點)

第17款

1.董事會決議日期：115/05/05

2.股東會召開日期：115/06/15

3.股東會召開地點：臺北市中正區中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度私募案執行情形

(4)：本公司114年度國內第二次無擔保轉換公司債發行狀況報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案

(2)：承認114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：辦理私募現金增資發行新股案

(2)：發行限制員工權利新股案

(3)：修訂「資金貸予他人作業程序管理辦法」部分條文案

(4)：修訂「背書保證作業程序管理辦法」部分條文案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/17

10.停止過戶截止日期：115/06/15

11.其他應敘明事項：無