百辰:公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事發生變動

第6款

1.發生變動日期:115/05/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董 事：修莉投資有限公司代表人：賴孟修

董 事：巨尚投資有限公司代表人：林百祁

獨立董事：李浩典

獨立董事：阮金祥

獨立董事：汪輝明

監 察 人：王經武

監 察 人：施正暉

監 察 人：賴建宏

4.舊任者簡歷:

董 事：修莉投資有限公司代表人：賴孟修 /本公司董事長

董 事：巨尚投資有限公司代表人：林百祁 /本公司總經理

獨立董事：李浩典 /義統電子(股)公司副總經理

獨立董事：阮金祥 /東吳大學企業管理學系教授兼任商學院院長

獨立董事：汪輝明 /南臺科技大學電機工程系副教授兼任秘書室主任秘書

監 察 人：王經武 /慶盈聯合會計師事務所所長

監 察 人：施正暉 /廣譜光電科技(股)公司董事長

監 察 人：賴建宏 /台豐精密科技(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董 事：泓榆投資有限公司代表人：賴孟修

董 事：巨尚投資有限公司代表人：林百祁

董 事：修莉投資有限公司

董 事：彭立忠

獨立董事：任正國

獨立董事：彭文良

獨立董事：朱俊興

6.新任者簡歷:

董 事：泓榆投資有限公司代表人：賴孟修 /本公司董事長

董 事：巨尚投資有限公司代表人：林百祁 /本公司總經理

董 事：修莉投資有限公司

董 事：彭立忠 /本公司產品管理處協理

獨立董事：任正國 /鴻微電子有限公司總經理

獨立董事：彭文良 /聯達資訊(股)公司副總經理

獨立董事：朱俊興 /領輝光電科技(股)公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)，並設置審計委員會替代監察人。

9.新任者選任時持股數:

董 事：泓榆投資有限公司代表人：賴孟修 8,809,769股

董 事：巨尚投資有限公司代表人：林百祁 12,931,000股

董 事：修莉投資有限公司 6,082,585股

董 事：彭立忠 190,831股

獨立董事：任正國 45,000股

獨立董事：彭文良 0股

獨立董事：朱俊興 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/14~116/06/13

11.新任生效日期:115/05/06

12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。