三一東林:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/05/06

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：台北市內湖區民善街61號二樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：買回庫藏股執行情形報告。

(4)：累積虧損達實收資本額二分之一報告案。

(5)：停止執行本公司114年股東常會通過之私募發行普通股案報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。

(2)：承認114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「股東會議事規則」案。

(2)：修訂「董事選舉辦法」案。

(3)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)：修訂「公司章程」案。

(5)：本公司擬分次辦理私募普通股案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：選舉第九屆董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/19

12.停止過戶截止日期：115/06/17

13.其他應敘明事項：新增報告事項(5)，討論事項(3)(4)(5)。