台亞:公告董事會決議115年股東常會相關事宜(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/05/07

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：新竹市明湖路773號(新竹煙波大飯店 麗池館 2樓 艾菲爾廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

(3)：114 年度給付董事酬金報告。

(4)：本公司背書保證餘額超限情事改善計畫執行報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度財務報表及營業報告書。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/27

10.停止過戶截止日期：115/06/25

11.其他應敘明事項：無。