致伸:代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司公告董事會決議召開2025年度股東大會

第17款

1.董事會決議日期:115/05/08

2.股東會召開日期:115/06/01

3.股東會召開地點:尚未決定地點

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:

審議《關於2025年度財務報告的議案》

審議《關於2025年度利潤分配方案的議案》

6.召集事由三、討論事項:

審議《關於修改公司章程的議案》

7.召集事由四、選舉事項:

審議《關於選舉應宗文先生擔任股東代表監事的議案》

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無