佳能:公告本公司董事會決議召開一百一十五年股東常會(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/05/08

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：新北市工商展覽中心會議廳(新北市五股區五權路1號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一百一十四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查本公司一百一十四年度決算表冊報告書。

(3)：本公司一百一十四年度辦理背書保證事項報告。

(4)：本公司一百一十四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5)：國內第二次無擔保可轉換公司債發行情形報告。

(6)：其他報告事項。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一百一十四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司一百一十四年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬發行限制員工權利新股案。(新增)

(2)：解除本公司董事競業禁止之限制案。(新增)

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/27

10.停止過戶截止日期：115/06/25

11.其他應敘明事項：無。