方土昶:公告本公司董事會決議召開115年股東會事宜(更正新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/05/08

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：新北市新店區中興路三段219號二樓(天下一家社教服務中心204室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會查核報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案

(2)：114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/28

10.停止過戶截止日期：115/06/26

11.其他應敘明事項：(1)受理股東提案作業流程：

依公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，

得於115年04月13日起至115年04月23日下午五時前，以書面方式向本公司

提出股東常會議案。

(2)本次股東會得採電子投票方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定

，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

受理提案處所：本公司財會部(新北市新店區寶中路92號10樓)。

(3)新增議案為討論事項：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。