達邁:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/05/11

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：本公司（新竹縣新埔鎮文德路3段127號）二樓會議室舉行

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：本公司一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/28

10.停止過戶截止日期：115/06/26

11.其他應敘明事項：無