虹揚-KY:本公司董事會決議召開115年股東常會事宜(補充增列事由)

第17款

1.董事會決議日期：115/05/12

2.股東會召開日期：115/06/22

3.股東會召開地點：新北市新店區北新路三段223號2樓 （台北矽谷國際會議中心2D會議

廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司2025年度營業報告。

(2)：本公司2025年度審計委員會查核報告。

(3)：本公司2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：本公司2025年度給付董事酬金報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司2025年度合併財務報表及營業報告書案。

(2)：本公司2025年度盈虧撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司之『資金貸與他人作業程序』案。

(2)：修訂本公司之『取得或處分資產處理程序』案。

(3)：修訂本公司之『股東會議事規則』案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/24

12.停止過戶截止日期：115/06/22

13.其他應敘明事項：新增２個討論事項。