明基醫:代重要子公司凱圖國際股份有限公司公告董事會決議115年股東常會議程增列討論事項

第17款

1.董事會決議日期:115/05/12

2.股東會召開日期:115/06/12

3.股東會召開地點:臺北市內湖區基湖路18號1樓 T13會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國114年度營業報告

(2)監察人查核報告

(3)民國114年度員工酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)擬承認民國114年度營業報告書及財務報表案

(2)擬承認民國114年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案

(2)擬修訂公司章程案

7.召集事由四、選舉事項:改選董事7 名及監察人1 名

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:115/05/14

11.停止過戶截止日期:115/06/12

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定及第192條之1規定，受理股東之提案及董事候選人提名

，受理處所為本公司，受理期間自民國115年05月03日至民國115年05月14日止，

持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出，其他相

關事宜將依法公告之。