智晶:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮科研路36號(竹南科學園區行政服務中心201會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

(3)：國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。

(4)：本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)：修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選第八屆董事案。

9.召集事由五：其他議案

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/27

12.停止過戶截止日期：115/06/25

13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份

之股東書面提案及提名之期間自115年4月17日起至115年4月27日止，凡有意提案

及提名之股東應於115年4月27日下午五時前送達；受理處所為智晶光電股份有限

公司總管理處(苗栗縣竹南鎮科北二路8號)。

(2)本次受理董事提名應選名額：7名(含獨立董事：4名)。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月26日起至115

年6月22日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。

(4)可轉換公司債持有人如擬申請轉換為股票以參與本次股東會，請於115年4月23

日前，向往來證券商辦理轉換手續。