南六:更正114年股東會年報資訊。

第51款

1.事實發生日:115/05/14

2.公司名稱:南六企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:新增董事信息以及定期評估簽證會計師資訊

6.更正資訊項目/報表名稱:114年股東會年報P8、P9、P32-33。

7.更正前金額/內容/頁次:

P8，獨立董事-黃東榮，目前兼任本公司及其他公司之職務。萬國聯合會計師事務所

所長。僑威科技公司(股票代碼3078)獨立董事。

P9，獨立董事-陳肇隆，目前兼任本公司及其他公司之職務。

中天(上海)生物科技有限公司董事長

京城商業銀行股份有限公司 獨立董事

富林塑膠工業(開曼)控股(股)公司董事

醣基生醫股份有限公司法人董事代表人

科妍生物科技股份有限公司獨立董事

台北醫學大學董事

輔英科技大學董事

P32-P33，(四)本公司簽證會計師隸屬資誠聯合會計師事務所，對

於委辦事項與其本身有直接或間接利害關係者，已予以迴避,充分堅

守公正、嚴謹及誠實超然之獨立精神，並針對各季度財務報表及查

核年度財務報表簽署「超然獨立暨查核工作聲明書」。本公司由財務

部每年執行一次簽證會計師獨立性評估，於每年年度結束時進行當年

度簽證會計師獨立性評估，並於次一年度最近一次召開之董事會前完

成，且於次一年度最近一次董事會報告評估結果。經本公司財務部評估資

誠聯合會計師事務所林秀珊會計師及田中玉會計師，皆符合本公司

獨立性評估標準(註)，足堪擔任本公司簽證會計師，114 年度簽證

會計師獨立性評估結果已於 115.03.09 董事會報告並審議通過，同

時將內容公佈於公司網站。

8.更正後金額/內容/頁次:

P8，獨立董事-黃東榮，目前兼任本公司及其他公司之職務。萬國聯合

會計師事務所所長。僑威科技公司(股票代碼3078)獨立董事。聯昌電子

公司(股票代碼2431) 獨立董事。

P9，獨立董事-陳肇隆，目前兼任本公司及其他公司之職務。

中天(上海)生物科技有限公司董事長

富林塑膠工業(開曼)控股(股)公司董事

醣基生醫股份有限公司法人董事代表人

科妍生物科技股份有限公司獨立董事

台北醫學大學董事

輔英科技大學董事

P32-P33，(四)本公司簽證會計師隸屬資誠聯合會計師事務所，對

於委辦事項與其本身有直接或間接利害關係者，已予以迴避,充分堅

守公正、嚴謹及誠實超然之獨立精神，並針對各季度財務報表及查

核年度財務報表簽署「超然獨立暨查核工作聲明書」。本公司由財務

部每年執行一次簽證會計師獨立性評估，於每年年度結束時進行當年

度簽證會計師獨立性評估，並於次一年度最近一次召開之董事會前完

成，且於次一年度最近一次董事會報告評估結果。經本公司財務部評估

資誠聯合會計師事務所林秀珊會計師及田中玉會計師，皆符合本公司

獨立性評估標準(註)。另，經查詢審計品質指標(AQIs)並列入審計

服務委任之評估依據。確認委任年度審計服務前，簽證會計師事務

所與審計委員會進行充分審計品質相關報告，均顯示足堪擔任本公

司簽證會計師。114 年度簽證會計師獨立性評估結果已於

115.03.09 董事會報告並審議通過，同時將內容公佈於公司網站。

9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。

10.其他應敘明事項:

敬請點閱公開資訊觀測站之年報及股東會相關資料。