能率:公告本公司董事會決議通過召開115年股東常會相關事宜(新增報告事項及討論事項)

第17款

1.董事會決議日期：115/05/14

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書案。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認本公司114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)：擬提請股東會追認集團對宏羚(股)公司綜合持股比例下降案。

(3)：配合子公司宏羚股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司及本公司控制或

從屬公司得分次辦理對該子公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/28

10.停止過戶截止日期：115/06/26

11.其他應敘明事項：(1)股東常會於上午九點整召開。

(2)本次股東常會提案期間訂為：115年4月18日至115年4月28日。