聯昌:公告本公司股東會選任第15屆董事

第6款

1.發生變動日期:115/05/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)東元電機(股)公司代表人 陳恆偉

(2)東元電機(股)公司代表人 邱純枝

(3)東元電機(股)公司代表人 連昭志

(4)東元電機(股)公司代表人 林佳聲

(5)楊邦彥

(6)楊文安

(7)清科隆企管科技有限公司代表人 林佳穎

(8)林宗德

獨立董事：

(1)林宛瑩 (2)曹安邦 (3)黃東榮

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)東元電機(股)公司代表人 陳恆偉/東元電機能源暨系統自動化事業群總經理

(2)東元電機(股)公司代表人 邱純枝/東元集團 副會長

(3)東元電機(股)公司代表人 連昭志/聯昌電子企業(股) 董事長

(4)東元電機(股)公司代表人 林佳聲/東元電機(股) 財務處處長

(5)楊邦彥/華誠資本(股) 董事長

(6)楊文安/德本會計師事務所 所長

(7)清科隆企管科技有限公司代表人 林佳穎 / 勤實商律師事務所律師

(8)林宗德/美上鎂科技(股) 總經理

獨立董事：

(1)林宛瑩 / 政治大學會計系兼任副教授

(2)曹安邦 / 圓展科技(股) 獨立董事

(3)黃東榮 / 萬國聯合會計師事務所 所長

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)東元電機(股)公司代表人 陳恆偉

(2)東元電機(股)公司代表人 林佳聲

(3)東元電機(股)公司代表人 王安邦

(4)東元電機(股)公司代表人 孫健榮

(5)東元電機(股)公司代表人 楊文安

(6)東元電機(股)公司代表人 林春連

(7)東元電機(股)公司代表人 黃克嵐

(8)黃金輝

獨立董事：

(1)林宛瑩 (2)曹安邦 (3)黃東榮

6.新任者簡歷:

董事：

(1)東元電機(股)公司代表人 陳恆偉/東元電機能源暨系統自動化事業群總經理

(2)東元電機(股)公司代表人 林佳聲/東元電機(股) 財務處處長

(3)東元電機(股)公司代表人 王安邦/東元電機(股) 顧問

(4)東元電機(股)公司代表人 孫健榮/東元電機能源技術服務事業部部長

(5)東元電機(股)公司代表人 楊文安/德本會計師事務所 所長

(6)東元電機(股)公司代表人 林春連/聯昌電子企業(股)總經理

(7)東元電機(股)公司代表人 黃克嵐/聯昌電子企業(股)副總經理

(8)黃金輝/瑞昱半導體(股) 資深協理

獨立董事：

(1)林宛瑩 / 政治大學會計系兼任副教授

(2)曹安邦 / 圓展科技(股) 獨立董事

(3)黃東榮 / 萬國聯合會計師事務所 所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：東元電機(股)公司代表人 陳恆偉 (持股 37,542,159 股)

董事：東元電機(股)公司代表人 林佳聲 (持股 37,542,159 股)

董事：東元電機(股)公司代表人 王安邦 (持股 37,542,159 股)

董事：東元電機(股)公司代表人 孫健榮 (持股 37,542,159 股)

董事：東元電機(股)公司代表人 楊文安 (持股 37,542,159 股)

董事：東元電機(股)公司代表人 林春連 (持股 37,542,159 股)

董事：東元電機(股)公司代表人 黃克嵐 (持股 37,542,159 股)

董事：黃金輝 (持股 0 股)

獨立董事：林宛瑩(持股 0股)

獨立董事：曹安邦(持股 0股)

獨立董事：黃東榮(持股 0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13

11.新任生效日期:115/05/20

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無