虹冠電:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/05/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一四年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一四年度營業報告

書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選獨立董事案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(2)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案

(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無